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理财如何找客户

2019-08-25 23:12编辑:www.hbskpzs.com人气:


  【摘要】 私人理财师线上服务,每个月让你稳赚本金的30%,这样的投资,你觉得靠谱吗?近日,重庆南岸的张女士陆续向网上的“私人理财师”投了1.4万元,可只拿到了几天的返利,对方就消失不见了。经南岸警方调查,原来这名“私人理财师”已在全国以同样的方式诈骗了30余万元。

  【摘要】 私人理财师线上服务,每个月让你稳赚本金的30%,这样的投资,你觉得靠谱吗?近日,重庆南岸的张女士陆续向网上的“私人理财师”投了1.4万元,可只拿到了几天的返利,对方就消失不见了。经南岸警方调查,原来这名“私人理财师”已在全国以同样的方式诈骗了30余万元。

  华龙网7月10日16时43分讯(记者 阙影)私人理财师线上服务,每个月让你稳赚本金的30%,这样的投资,你觉得靠谱吗?近日,重庆南岸的张女士陆续向网上的“私人理财师”投了1.4万元,可只拿到了几天的返利,对方就消失不见了。经南岸警方调查,原来这名“私人理财师”已在全国以同样的方式诈骗了30余万元。

  张女士报案时告诉办案民警,她是在一个QQ群里认识的那名“私人理财师”。刚开始,对方经常在群里介绍一些投资理财的项目,张女士并不在意,但也没有怀疑对方是骗子。

  “他的QQ号只有几位数,一看就是高级会员,应该不会有假。”张女士说。同时,她发现对方经常更新QQ空间,里面都是他帮别人理财获得的收益,“感觉找他帮忙投资,都能赚大钱。”

  5月初的一天,手上有点闲钱的张女士也想试一试,便QQ私信了对方,随后通过手机支付宝向对方转了2000元。接下来的三天,张女士每天都能收到对方20元的返利,这让张女士对这名“私人理财师”深信不疑。

  不久,张女士开始追加投资本金,每次转给对方2000元到5000元不等,几次下来便投了1.4万元,每次都能收到100元到1000元不等的返利。

  但5月18日晚,张女士再次向对方转了2000元后,就再也没有收到任何返利。又过了几天,她发现对方已把自己的QQ号删掉了,才意识到自己被骗,于是向公安机关报了案。

  接到报案后,南岸区公安分局快速反应,由网安部门和刑侦部门联合开展侦查工作,并对重庆市范围内发生的类似案件进行梳理,同步固定涉案的证据信息。

  经过数据分析,民警发现嫌疑人使用的QQ号是在2014年12月左右注册,注册人为贵州遵义籍的卢某某。但经进一步调查,民警发现卢某某并非嫌疑人,极有可能是嫌疑人在网上购买了卢某某的QQ号码用来作案,或是卢某某的QQ号被盗用。

  与此同时,民警还发现,收取张女士投资款的支付宝账号的资金流水也非常复杂:在受害人投资款进入该支付宝账户后,资金很快就被以发红包、网银或支付宝等多种方式转出。

  经过多方侦查,民警终于发现嫌疑人真实的活动城市为福建泉州市。6月13日,侦查人员赶赴福建省泉州市,在当地警方的大力配合下,通过排查,明确了嫌疑人的线岁的林某炜。

  次日,民警马不停蹄地驱车200多公里,赶往泉州市永春县一都镇,对嫌疑人林某炜开展抓捕工作。在抓捕现场,民警查获了大量用来作案的通讯设备和银行卡,并从其电脑上提取到记录作案收支账号的文档。

  据嫌疑人林某炜交代,自2016年初,他在网上大量购买他人的QQ号和支付宝账号,用来伪装自己的身份。随后,他利用QQ空间作投资理财虚假宣传推广。在逐步取得受害人信任后,让对方点对点向其转账投资,当投资量达到一定金额,便删除对方,弃用虚拟账号,将资金据为己有,达到诈骗获利的目的。

  据民警查证,除张女士外,其他疑似受害人多达百人,涉案金额37.5万余元。6月17日,嫌疑人林某炜被押解回渝,目前林某炜已被刑事拘留,案件正在进一步审查中。

  据南岸警方通报,今年上半年,南岸区共接报诈骗警情782起,同比下降24.2%。其中通讯(网络)诈骗746起,占诈骗警情总量的95.4%。从诈骗方式来看,通过电话、短信或盗取QQ号冒充政府、公安、银行、航空公司、网站客服工作人员或领导、亲朋好友,网络购物、网络兼职、因信息泄露或误入钓鱼网站导致银行卡被盗刷等依然为主要诈骗方式。

  第一,不理睬。不要轻信来历不明的电话、信息、不管诈骗分子使用什么甜言蜜语、胡言乱语、花言巧语,统统不予理睬,及时挂掉电话,不回复短信,不给诈骗分子进一步布设圈套的机会。

  第二,不透露。巩固自己的心理防线,无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况,如有疑问,可拨打110求助自行,或向相关亲友核实。

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